半月谈记者宋立崑侯文坤
一个网络赌博App，不仅成为6万余赌客挥金35亿元的消遣“乐园”，也成了7个犯罪团伙非法获利超千万元的罪恶集市。
今年7月初，随着兰某、李某两名犯罪嫌疑人落网，一个涉及建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7种犯罪的跨境网络赌博案彻底告破。
老赌客拉起开发团队建“赌场”
2020年的一天，一名网友邀请湖北保康县居民王某加入“佑见”App里的聊天群。表面上看，该App是一个网络商城，各种商品琳琅满目，但聊天群里交流的多是玩“游戏”的心得和收入。
该群专门为王某配备了“引导员”。在对方讲解下，王某很快明白了“游戏”规则：群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员在0至9中选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即为庄家赢；如果数字不同，则为押注者赢。
由于游戏规则新颖，参赌门槛较低，王某抱着试一试的心态，从10元、20元开始下注，发现“手气”颇好且提现顺畅，逐步沉迷其中。随着玩的时间越来越长，王某开始输多赢少。他并不死心，为了翻本，赌注越下越大，也越输越多。
专案组民警抓获吴某等 9 名网赌犯罪嫌疑人
2021年10月21日，王某参与网络赌博的行为被公安机关巡查发现，此时他已经输了100多万元。
民警发现，王某所在的两个聊天群参赌人员达3000余人。而像这样的群，在“佑见”App上还有很多，保康县公安局随即对此立案侦查，不久，该App负责人杨某浮出水面。
“杨某今年35岁，仅有小学文化程度，曾在其他类似网络赌场参赌输掉了不少钱，他受到启发，招募了一批软件开发人员，制作开发出一个类似的网赌平台。”专案组民警李波涛说。
办案民警介绍，“佑见”App使用机器人插件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金。杨某等人用机器人插件控制赔率，获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，“平台组织者占据绝对优势，利润尽在其掌握之中”。
网络赌场漏洞滋生七种犯罪
警方发现，由于该网赌平台技术门槛较低，技术漏洞不少，一些团伙利用该平台进行犯罪，上演“黑吃黑”。
原来，该网赌平台赌客冯某、罗某发现赌客们参赌时，账号每天流水十分频繁，许多人对余额不完全清楚，于是找人开发出一款木马程序侵入平台，利用漏洞直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。后来，他们又发展下线，盗取平台筹码，再返销给赌博群管理员，继续获利。
民警介绍，该平台功能开发还不健全，各庄家每天需要用银行卡转账结算，为了逃避银行和公安机关监控，他们在网上购买和租赁了大量银行卡用于走账。有的不法分子还以举报冻结银行卡威胁庄家，向其收取“保护费”。
面对复杂案情，专案组民警决定外围核心同时打，立即着手布置收网行动。
2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将庄家和技术团队的张某、吴某等9名犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。次年1月，专案组又分别在广东、山东将盗窃“筹码”团伙3人抓获。
通过嫌疑人交代的线索，民警顺藤摸瓜找到了开发“机器人”和提供“木马”的团伙，不久又挖出了帮助销赃团伙、出借本人银行卡的“帮信”团伙和敲诈勒索庄家的敲诈团伙。很快，利用平台实施犯罪的5个团伙的9名骨干成员被抓获，民警现场扣押车辆5台、房产1套，查扣涉案赃款310余万元。
民警在清点作案工具
2022年5月16日，湖北襄阳公安再次组织警力前往浙江，对网赌平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名，其主要犯罪嫌疑人杨某在杭州投案自首。
截至目前，专案组民警辗转15个省区市，累计抓获犯罪嫌疑人48人，累计查扣涉案资金2944万余元，银行卡196张、电脑30台、手机152部、车辆10台。
专案组梳理发现，该案涉及建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7种犯罪，其中网络赌博平台参赌人员达6万余人，资金流水超35亿元。该平台相关犯罪嫌疑人通过各种形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。
网络反赌防赌永远在路上
“本案中，赌客们在App聊天群中以常见的红包为载体进行接龙式赌博，伪装程度较高，规则比较简单，很容易让普通群众学会且上瘾。”保康县副县长、公安局局长刘敬超说。
办案民警表示，在抓获“佑见”App开发团伙后，必须对其进行赌博功能鉴定才能定罪，但鉴定只有在App正常运行的情况下才能进行，但当时涉案App已关停，不能鉴定取证。
为调取犯罪证据，办案民警只得多次前往杭州某云数据服务公司申请调证，但犯罪嫌疑人为销毁证据，每隔一段时间就换租一台服务器，旧服务器中的数据则被该公司定期清除，取证工作一时陷入僵局。
为找寻突破方法，民警辗转多地求教有经验的办案单位，翻阅了大量技术和法律资料，跑坏了3台计算机，终于从盗窃筹码犯罪团伙的后台数据中获取关键证据。
目前，本案中警方抓获的48名犯罪嫌疑人都受到应有的惩罚，其中已有28人被依法刑事拘留，13人被检察机关批准逮捕，11人被移送审查起诉，犯罪情节较轻微的15人被取保候审。即便如此，仍有一些犯罪嫌疑人未落网，其中一部分已逃至境外。
来源： 《半月谈》2023年第15期
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